Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония.
Миналата седмица на граничния пункт Прешево по пътя от Виена за Северна Македония сръбската полиция задържа македонския дипломат Миле Миленковски, който отскоро е на дипломатическа служба в македонската мисия на ОССЕ в австрийската столица.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари.
По думите му той не се притеснява и определи действията на държавното разследване като атака срещу ГЕРБ.
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма престъпление при реализирана от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов голяма печалба от продажба на акции.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава “Свободна Европа“.
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които се щурмуват и обискират именията на големи германско-арабски фамилии.
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, според предложенията, с които разполагат в редакцията на изданието POLITICO в своя статия, представена от агенция Фокус.
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите за сигурност, предаде АФП.
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC).
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС.
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма престъпление при реализирана от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов голяма печалба от продажба на акции.
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които се щурмуват и обискират именията на големи германско-арабски фамилии.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава “Свободна Европа“.
Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония.
Миналата седмица на граничния пункт Прешево по пътя от Виена за Северна Македония сръбската полиция задържа македонския дипломат Миле Миленковски, който отскоро е на дипломатическа служба в македонската мисия на ОССЕ в австрийската столица.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари.
По думите му той не се притеснява и определи действията на държавното разследване като атака срещу ГЕРБ.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС.
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, според предложенията, с които разполагат в редакцията на изданието POLITICO в своя статия, представена от агенция Фокус.
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите за сигурност, предаде АФП.
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC).
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.