Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране на пари, съобщи американското онлайн издание „The Daily Beast”.
Американските власти обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на правителството в Москва, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV.
Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд, ръководен от председателя Георги Чолаков, спира производството по административно дело № 198 от 2022 г.
Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската държава, предава АФП.
Разследващите още не са установили къде са потънали 53 млн. лв. от строежа на магистрала "Хемус". Това става ясно по време на заседанието на Софийския градски съд по молбата на единственият обвиняем - Борислав Колев, да бъде пуснат от домашен арест срещу подписка.
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Разследващите още не са установили къде са потънали 53 млн. лв. от строежа на магистрала "Хемус". Това става ясно по време на заседанието на Софийския градски съд по молбата на единственият обвиняем - Борислав Колев, да бъде пуснат от домашен арест срещу подписка.
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската държава, предава АФП.
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране на пари, съобщи американското онлайн издание „The Daily Beast”.
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV.
Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Американските власти обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на правителството в Москва, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд, ръководен от председателя Георги Чолаков, спира производството по административно дело № 198 от 2022 г.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.