Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура във вторник.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес, съобщи мисията на САЩ у нас.
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации, заяви програмният директор на организацията за Европа и Евразия София Орлоски.
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени организации, съобщи МИА.
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев.
Една от най-простите схеми за ”изпиране на пари” е някой, който е във или приближен до властта да си купи на кредит имот за милиони, автомобил, яхта или друг скъпа вещ.
Европейският съюз създаде звено от следователи заради очакваното нарастване на финансовите престъпления в икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, и измамите с държавни субсидии, предаде Ройтерс.
Адвокат Лазар Карадалиев, който бе задържан по дело за пране на пари, остава в ареста. Това реши Апелативният специализиран съд след заседание, проведено по скайп.
Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари.
Специализираната прокуратура съобщи официално, че повдига обвинения за пране на пари на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора, като обвинението касае организирана престъпна група.
Синът на Васил Божков – Антон Божков, е привлечен като обвиняем за пране на пари по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Васил Божков.
В България вече не се наблюдават икономическите дисбаланси, които бяха отчетени през миналата година, според оценката от зимния семестър на Европейската комисия(ЕК) за икономиките и реформите в държавите от Европейския съюз(ЕС).
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Една от най-простите схеми за ”изпиране на пари” е някой, който е във или приближен до властта да си купи на кредит имот за милиони, автомобил, яхта или друг скъпа вещ.
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура във вторник.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес, съобщи мисията на САЩ у нас.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Синът на Васил Божков – Антон Божков, е привлечен като обвиняем за пране на пари по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Васил Божков.
Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари.
Специализираната прокуратура съобщи официално, че повдига обвинения за пране на пари на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора, като обвинението касае организирана престъпна група.
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев.
Адвокат Лазар Карадалиев, който бе задържан по дело за пране на пари, остава в ареста. Това реши Апелативният специализиран съд след заседание, проведено по скайп.
В България вече не се наблюдават икономическите дисбаланси, които бяха отчетени през миналата година, според оценката от зимния семестър на Европейската комисия(ЕК) за икономиките и реформите в държавите от Европейския съюз(ЕС).
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации, заяви програмният директор на организацията за Европа и Евразия София Орлоски.
Европейският съюз създаде звено от следователи заради очакваното нарастване на финансовите престъпления в икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, и измамите с държавни субсидии, предаде Ройтерс.
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени организации, съобщи МИА.
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen.
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Известният бургаски бизнесмен Николай Филипов, който предпочита да не се афишира публично, е бил арестуван при акция на Специализираната прокуратура във вторник.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката си от временното правителство на Венецуела в България Естефания Мелендес, съобщи мисията на САЩ у нас.
Германското финансово разузнаване твърди, че случаите на пране на пари и финансиране на тероризъм са скочили с 50% през 2019 г.
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби в Закона за мерките срещу изпирането на пари, като противоречащи на чл.
Freedom House изразява дълбока загриженост от случващото се в Сърбия, особено от преследването на независими медии и неправителствени организации, заяви програмният директор на организацията за Европа и Евразия София Орлоски.
Службата за борба с прането на пари към Министерството на финансите на Сърбия започна финансова проверка на 20 журналисти и 37 неправителствени организации, съобщи МИА.
150 000 лева гаранция - това е окончателното решение на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу един от приближените до банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев.
Една от най-простите схеми за ”изпиране на пари” е някой, който е във или приближен до властта да си купи на кредит имот за милиони, автомобил, яхта или друг скъпа вещ.
Европейският съюз създаде звено от следователи заради очакваното нарастване на финансовите престъпления в икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, и измамите с държавни субсидии, предаде Ройтерс.
Предложенията на Европейската комисия за справяне с прането на пари срещат съпротива от националните столици, пише авторитетното издание Politico.
Адвокат Лазар Карадалиев, който бе задържан по дело за пране на пари, остава в ареста. Това реши Апелативният специализиран съд след заседание, проведено по скайп.
Адвокат Лазар Карадалиев, който е тясно свързан с банкера Цветан Василев, е обвинен в пране на пари. Специализираната прокуратура съобщи официално, че повдига обвинения за пране на пари на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора, като обвинението касае организирана престъпна група.
Апелативният специализиран съд постанови парична гаранция от 1 млн. лв. на сина на бизнесмена Васил Божков Антон Божков.
Синът на Васил Божков – Антон Божков, е привлечен като обвиняем за пране на пари по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Васил Божков.
В България вече не се наблюдават икономическите дисбаланси, които бяха отчетени през миналата година, според оценката от зимния семестър на Европейската комисия(ЕК) за икономиките и реформите в държавите от Европейския съюз(ЕС).
