Федералната полиция на Бразилия е повдигнала обвинения на бившия президент Жаир Болсонаро за пране на пари и престъпно сдружаване във връзка с недекларирани диаманти, предаде БГНЕС.
Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на пари. На 21.06.2024 г. разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) образува досъдебно производство с претърсване и изземване за това, че в периода от 2018 г.
На 10 май, около месец преди предсрочните парламентарни избори, Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от „Барселонагейт“ досъдебно производство, което се водеше за пране на пари в Турция.
Двама братя, които са учили в един от най-престижните университети в САЩ, са обвинени в кражба на 25 милиона долара (20 милиона британски лири) в криптовалута за 12 секунди.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
На 10 май, около месец преди предсрочните парламентарни избори, Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от „Барселонагейт“ досъдебно производство, което се водеше за пране на пари в Турция.
Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на пари. На 21.06.2024 г. разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) образува досъдебно производство с претърсване и изземване за това, че в периода от 2018 г.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Двама братя, които са учили в един от най-престижните университети в САЩ, са обвинени в кражба на 25 милиона долара (20 милиона британски лири) в криптовалута за 12 секунди.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Федералната полиция на Бразилия е повдигнала обвинения на бившия президент Жаир Болсонаро за пране на пари и престъпно сдружаване във връзка с недекларирани диаманти, предаде БГНЕС.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.