Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Сериозни проблеми на хоризонта за считания за най-богат депутат в долната камара на руския парламент (Думата) Григорий Аникеев.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
Софийският градски съд одобри искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест срещу банкера Цветан Василев.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Няма данни за организирана престъпна група в делото "Барселонагейт", по което е разследван лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Бившият депутат и председател на Окръжния съд в Сливен Иван Димов е оправдан по делото за пране на пари в Австрия. Това съобщи той пред “24 часа”.
