Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Резултатите от акцията включват разкриване на около 400 случая на незаконни, придружени и непридружени, парични потоци във въздушния транспорт (77%), автомобилния транспорт (18%), морския транспорт (3%) и пощенските пратки - 0,6 на сто.
Митническите власти са открили най-малко 64 случая, при които са установени потенциални връзки с изпиране на пари за около три милиона евро и други 20 случая на потенциални връзки със санкциите срещу Русия, произхождащи от нейната агресия срещу Украйна, на стойност около 180 хил. евро.
Още: България вече е в сивия списък на държавите, наблюдавани за пране на пари
Снимка: iStock
В още 34 случая, за суми под 10 хил. евро са възникнали съмнения за връзка с престъпна дейност. В случаите са замесени близо 420 физически лица, съобщават от "Митници". Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, 4 килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.
Започнати са повече от 330 административни или съдебни разследвания въз основа на постигнатите резултати по време на операция "BELENOS". Проверките продължават, казват от агенцията.
Помощ от Европа
В България, по време на операцията са констатирани седем случая, при които не е било изпълнено задължението за деклариране на парични средства в размер на над 600 хил. евро. В три други случая за сумата от 2,2 млн. евро са установени съмнителни данни и е извършена допълнителна проверка.
Още: Стоки менте заливат България
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) изигра ключова роля в тази съвместна митническа операция, като предостави финансова, аналитична, техническа и логистична подкрепа, включително използването на приложението за виртуално координиране на операции (VOCU), за да се даде възможност за сигурен обмен на информация по време на операцията, съобщават още от агенция "Митници".
Снимка: European Anti-Fraud Office
Операция "BELENOS" беше ръководена от френските митнически власти в сътрудничество с испанските митнически власти и Европол и с подкрепата на Европейската комисия. Операцията целеше да контролира движението на придружени и непридружени (изпращани с товари, поща или куриер) парични средства, на стойност 10 хил. евро или повече, влизащи или напускащи ЕС, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672.
Още: Заловиха недекларирана валута за близо 1.5 млн. лева
Освен това някои участващи държави извършваха проверки въз основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на ЕС в съответствие с тяхното национално законодателство и политики, пише в съобщението.
