Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе със своя официална позиция по темата.
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата година трансферите от държави от Латинска Америка са обект на внимателно проучване.
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания на Венецуела ("Петролеос де Венесуела"/PDVSA)?
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните, които правят твърде малко, за да осуетят финансирането на тероризма и организираната престъпност.
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава на Светия престол.
Германската полиция обискира най-голямата банка в страната по подозрение за пране на пари.
Акцията в централата на „Дойче банк” е в рамките на световно разследване наречено „Панама пейпърс”.
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за прилагането му.
Проблемите на аржентинската суперзвезда на Барселона Лионел Меси изглежда нямат край. След като Меси се контузи наскоро, сега в родната му Аржентина му повдигнаха обвинение за пране на пари.
Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев и членовете на Съвета Константин Ненов и Иван Ненков, съобщиха от държавното обвинение.
Руският милиардер Роман Абрамович е свързан с престъпления като пране на пари и връзки с организираната престъпност и заради това е получил отказ на молбата си да вземе швейцарско гражданство.
Руските олигарси отсега нататък ще трябва да дават обяснения за произхода на парите си.
Мярката се приема в рамките на борбата на Великобритания срещу организираната престъпност, каза британският министър на сигурността Бен Уолас.
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания на Венецуела ("Петролеос де Венесуела"/PDVSA)?
Проблемите на аржентинската суперзвезда на Барселона Лионел Меси изглежда нямат край. След като Меси се контузи наскоро, сега в родната му Аржентина му повдигнаха обвинение за пране на пари.
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе със своя официална позиция по темата.
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за прилагането му.
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата година трансферите от държави от Латинска Америка са обект на внимателно проучване.
Руският милиардер Роман Абрамович е свързан с престъпления като пране на пари и връзки с организираната престъпност и заради това е получил отказ на молбата си да вземе швейцарско гражданство.
Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев и членовете на Съвета Константин Ненов и Иван Ненков, съобщиха от държавното обвинение.
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава на Светия престол.
Германската полиция обискира най-голямата банка в страната по подозрение за пране на пари.
Акцията в централата на „Дойче банк” е в рамките на световно разследване наречено „Панама пейпърс”.
Руските олигарси отсега нататък ще трябва да дават обяснения за произхода на парите си.
Мярката се приема в рамките на борбата на Великобритания срещу организираната престъпност, каза британският министър на сигурността Бен Уолас.
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните, които правят твърде малко, за да осуетят финансирането на тероризма и организираната престъпност.
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе със своя официална позиция по темата.
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата година трансферите от държави от Латинска Америка са обект на внимателно проучване.
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания на Венецуела ("Петролеос де Венесуела"/PDVSA)?
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните, които правят твърде малко, за да осуетят финансирането на тероризма и организираната престъпност.
Срещу депутата от БСП Елена Йончева е повдигнато обвинение за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.
Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенция Reuters.
Един от защитаващите банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев, е обвинен като лидер на престъпна група за пране на пари.
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава на Светия престол.
Германската полиция обискира най-голямата банка в страната по подозрение за пране на пари. Акцията в централата на „Дойче банк” е в рамките на световно разследване наречено „Панама пейпърс”.
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за прилагането му.
Проблемите на аржентинската суперзвезда на Барселона Лионел Меси изглежда нямат край. След като Меси се контузи наскоро, сега в родната му Аржентина му повдигнаха обвинение за пране на пари.
Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев и членовете на Съвета Константин Ненов и Иван Ненков, съобщиха от държавното обвинение.
Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп", и за пране на пари.
Руският милиардер Роман Абрамович е свързан с престъпления като пране на пари и връзки с организираната престъпност и заради това е получил отказ на молбата си да вземе швейцарско гражданство.
Разследването по случая със семейство Арабаджиеви продължава на пълни обороти, запорирано е цялото им имущество, което се води на физически лица.
Десет души са задържани при акцията на прокуратурата във "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топоаз Мел" ООД.
Парламентът прие окончателно изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът бе внесен от Министeрски съвет.
Руските олигарси отсега нататък ще трябва да дават обяснения за произхода на парите си. Мярката се приема в рамките на борбата на Великобритания срещу организираната престъпност, каза британският министър на сигурността Бен Уолас.
Френските власти са предявили обвинения на руския сенатор и бизнесмен Сюлейман Керимов за пране на пари и укриване на данъци.
Прокуратурата и ДАНС разкриха при съвместна акция 100 000 литра горива без доказан произход, укриване на данъци и пране на пране.
