Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като „Ливанската пералня“), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение.
288 ареста в 31 държави, сред които и България, след петата по рода си акция срещу прането на пари. Международната операция е съвместна на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация (ЕБФ).
Испанският Върховен съд възобнови делото срещу звездата на Барселона Лионел Меси, заведено от бивш служител на благотворителната му фондация Федерико Ретори, съобщи испанският вестник ABC.
Скандал с пране на пари и евентуално подпомагане на педофилска мрежа разтърси една от най-големите банки в Австралия. Директорът на Westpac напусна поста си, след като беше разкрито, че банката регулярно е нарушавала законите срещу прането на пари, с което потенциално е подпомагала дейността на терористични организации, пише БГНЕС, по информация на BBC.
Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене.
Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Скандални документи, свързани с подозрение за пране на пари, от страна на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, бяха изпратени на редакционния мейл на Actualno.
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това работата.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни.
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо 1 млн.
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна комисия с 12 гласа "за", нито един "против" и 6 гласа "въздържал се" поредни промени в този закон.
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не изпълняват условието за получаването му, а именно – да поддържат и развиват инвестиция от над 1 млн.
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена да бъде пуснат заради изтичане на законния 8-месечен срок за задържането му.
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането на действителния собственик, а по отношение на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) основното недоволство на гражданските организации е от Агенцията по вписванията (АВ).
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има по-голяма опасност да бъдат корумпирани и се налага да бъдат следени по-внимателно от българските компетентни служби (ДАНС и НАП).
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), показа справка на Actualno.
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена група, която да оценява риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма.
Скандални документи, свързани с подозрение за пране на пари, от страна на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, бяха изпратени на редакционния мейл на Actualno.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни.
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането на действителния собственик, а по отношение на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) основното недоволство на гражданските организации е от Агенцията по вписванията (АВ).
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), показа справка на Actualno.
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна комисия с 12 гласа "за", нито един "против" и 6 гласа "въздържал се" поредни промени в този закон.
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо 1 млн.
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това работата.
Испанският Върховен съд възобнови делото срещу звездата на Барселона Лионел Меси, заведено от бивш служител на благотворителната му фондация Федерико Ретори, съобщи испанският вестник ABC.
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не изпълняват условието за получаването му, а именно – да поддържат и развиват инвестиция от над 1 млн.
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има по-голяма опасност да бъдат корумпирани и се налага да бъдат следени по-внимателно от българските компетентни служби (ДАНС и НАП).
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена да бъде пуснат заради изтичане на законния 8-месечен срок за задържането му.
Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене.
Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
288 ареста в 31 държави, сред които и България, след петата по рода си акция срещу прането на пари. Международната операция е съвместна на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация (ЕБФ).
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена група, която да оценява риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма.
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като „Ливанската пералня“), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение.
Скандал с пране на пари и евентуално подпомагане на педофилска мрежа разтърси една от най-големите банки в Австралия. Директорът на Westpac напусна поста си, след като беше разкрито, че банката регулярно е нарушавала законите срещу прането на пари, с което потенциално е подпомагала дейността на терористични организации, пише БГНЕС, по информация на BBC.