Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна комисия с 12 гласа "за", нито един "против" и 6 гласа "въздържал се" поредни промени в този закон.
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не изпълняват условието за получаването му, а именно – да поддържат и развиват инвестиция от над 1 млн.
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена да бъде пуснат заради изтичане на законния 8-месечен срок за задържането му.
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането на действителния собственик, а по отношение на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) основното недоволство на гражданските организации е от Агенцията по вписванията (АВ).
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има по-голяма опасност да бъдат корумпирани и се налага да бъдат следени по-внимателно от българските компетентни служби (ДАНС и НАП).
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), показа справка на Actualno.
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена група, която да оценява риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма.
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти.
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари.
Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от спецпрокуратурата.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено лице до политически лидер по подозрение за корупция, съобщават от пресцентъра на Комисията.
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи и паспорти, въпреки че затягането на правилата може да причини икономически щети, пише Reuters.
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари, съобщават от пресслужбата на ЕП.
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено до медиите от пресцентъра на партията.
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и експерти ще изготви предложения за такива изменения, които да направят по-ефективно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането на действителния собственик, а по отношение на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) основното недоволство на гражданските организации е от Агенцията по вписванията (АВ).
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), показа справка на Actualno.
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна комисия с 12 гласа "за", нито един "против" и 6 гласа "въздържал се" поредни промени в този закон.
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено до медиите от пресцентъра на партията.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено лице до политически лидер по подозрение за корупция, съобщават от пресцентъра на Комисията.
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не изпълняват условието за получаването му, а именно – да поддържат и развиват инвестиция от над 1 млн.
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има по-голяма опасност да бъдат корумпирани и се налага да бъдат следени по-внимателно от българските компетентни служби (ДАНС и НАП).
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари.
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена да бъде пуснат заради изтичане на законния 8-месечен срок за задържането му.
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти.
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и експерти ще изготви предложения за такива изменения, които да направят по-ефективно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена група, която да оценява риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма.
Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от спецпрокуратурата.
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи и паспорти, въпреки че затягането на правилата може да причини икономически щети, пише Reuters.
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари, съобщават от пресслужбата на ЕП.
Законът за мерките срещу изпирането на пари мина без проблем на първо четене в пленарна зала - без нито един глас против.
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна комисия с 12 гласа "за", нито един "против" и 6 гласа "въздържал се" поредни промени в този закон.
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не изпълняват условието за получаването му, а именно – да поддържат и развиват инвестиция от над 1 млн.
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена да бъде пуснат заради изтичане на законния 8-месечен срок за задържането му.
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането на действителния собственик, а по отношение на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) основното недоволство на гражданските организации е от Агенцията по вписванията (АВ).
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари, се разширява.
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има по-голяма опасност да бъдат корумпирани и се налага да бъдат следени по-внимателно от българските компетентни служби (ДАНС и НАП).
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), показа справка на Actualno.
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена група, която да оценява риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма.
Нидерландски следователи съобщиха, че са разбили една от най-големите онлайн услуги за пране на криптовалути на стойност стотици милиони евро годишно.
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти.
Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май, съобщава ДАНС.
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари.
Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от спецпрокуратурата.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено лице до политически лидер по подозрение за корупция, съобщават от пресцентъра на Комисията.
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи и паспорти, въпреки че затягането на правилата може да причини икономически щети, пише Reuters.
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари, съобщават от пресслужбата на ЕП.
Нов международен финансов скандал от калибъра на "Досиетата Панама" (Panama Papers и Paradise Papers) почва да набира сила.
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено до медиите от пресцентъра на партията.
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и експерти ще изготви предложения за такива изменения, които да направят по-ефективно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
