Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти.
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари.
Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от спецпрокуратурата.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено лице до политически лидер по подозрение за корупция, съобщават от пресцентъра на Комисията.
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи и паспорти, въпреки че затягането на правилата може да причини икономически щети, пише Reuters.
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари, съобщават от пресслужбата на ЕП.
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено до медиите от пресцентъра на партията.
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и експерти ще изготви предложения за такива изменения, които да направят по-ефективно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябва да изпратят до днес, 15 февруари, в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) планове за обучение на служителите си през 2019 година що е то корупция и как да я разпознаваме.
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе със своя официална позиция по темата.
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата година трансферите от държави от Латинска Америка са обект на внимателно проучване.
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания на Венецуела ("Петролеос де Венесуела"/PDVSA)?
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните, които правят твърде малко, за да осуетят финансирането на тероризма и организираната престъпност.
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава на Светия престол.
Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябва да изпратят до днес, 15 февруари, в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) планове за обучение на служителите си през 2019 година що е то корупция и как да я разпознаваме.
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания на Венецуела ("Петролеос де Венесуела"/PDVSA)?
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе със своя официална позиция по темата.
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата година трансферите от държави от Латинска Америка са обект на внимателно проучване.
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено до медиите от пресцентъра на партията.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено лице до политически лидер по подозрение за корупция, съобщават от пресцентъра на Комисията.
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари.
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава на Светия престол.
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти.
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и експерти ще изготви предложения за такива изменения, които да направят по-ефективно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от спецпрокуратурата.
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи и паспорти, въпреки че затягането на правилата може да причини икономически щети, пише Reuters.
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари, съобщават от пресслужбата на ЕП.
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните, които правят твърде малко, за да осуетят финансирането на тероризма и организираната престъпност.