Германското финансово разузнаване твърди, че случаите на пране на пари и финансиране на тероризъм са скочили с 50% през 2019 г.
Още: Германия осъди друмите на Тръмп, че Зеленски е "диктатор"
Още: Подготвят траурната церемония за папата
Германският федерален отдел за борба с прането на пари регистрира рекордни 114 914 случаи, при които се подозира, че става дума за пране на пари и финансиране на тероризъм, съобщи берлинският вестник „Тагесшпигел“, предаде БГНЕС.
Това представлява скок от почти 50% в сравнение с предходната година.
Според предварително копие на годишния доклад на Финансовото разузнаване (FIU) за 2019 г., публикуван от вестника, по-голямата част от тези случаи са били свързани с германски банки и други финансови институции, както и от нотариуси и агенти по недвижими имоти.
Още: Заради "остър недостиг на въоръжение": Дания увеличава значително военния си бюджет
Още: Борис Джонсън с интересно обяснение за поведението на Тръмп спрямо Украйна и Зеленски
Случаите са били свързани с общо 355 000 подозрителни сделки.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: В Белград: Преподаватели охраняват студентския протест след поредния инцидент
Още: Зеленски: Да признаем наши земи за руски? Няма да го направя (ВИДЕО)
"Един от проблемите за нас е, че наказателното преследване на прането на пари в Германия не е традиционно установено", каза ръководителят на FIU Кристоф Шулте пред „Тагесшпигел“, цитиран от агенцията.
В годишния си доклад за миналата година службата регистрира малко над 77 000 случая на пране на пари и отбеляза "изключителна уязвимост" на пазара на недвижими имоти в Германия, когато стана дума за съмнителни бизнес сделки.
Германските депутати приеха редица мерки срещу прането на пари през ноември в опит да се справят с проблема и да приведат страната в съответствие с директивите на ЕС. Наред с другите промени законодателството наложи по-строги разпоредби, задължаващи агентите за недвижими имоти, нотариусите, търговците на благородни метали и аукционните къщи да декларират съмнителни сделки.
Още: "Великата" руска инженерна мисъл: Селскостопански мрежи срещу украинските дронове (ВИДЕО)
Още: "Никой освен Путин не е искал война в Украйна": Германия е за траен мир
Антикорупционната група "Трансперънси интернешънъл" призова Германия да проведе реформи, след като установи, че около 30 милиарда евро незаконни средства са били прехвърлени в германските недвижими имоти през 2017 г. Според "Трансперънси Интернешънъл" престъпните мрежи, особено италианската мафия, са успели да се възползват от вратичките в закона за пране на пари чрез имоти в Германия. По данни на организацията 15-30% от всички приходи от престъпни дейности се инвестират в недвижими имоти, било чрез изграждане и обновяване, или чрез покупка, продажба и отдаване под наем.
