ЕС не разполага с добро законодателство срещу прането на пари и тази дейност е оставена основно на усилията на отделните държави. Това са изводите от доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).
Вероятно в ЕС се изпират стотици милиарди евро, но общият подход срещу това явление и финансирането на тероризма е разпокъсан и несъгласуван. Причината за това е в слабите правомощия на европейските институции, което води до липса на последователен подход и равнопоставени условия.
Палатата е установила слабости в прилагането на задължението на Европейската комисия да разработва общия подход и да следи за прилагането му от държавите в ЕС. Законодателството за борба с изпирането на пари е сложно и се изпълнява твърде бавно и непоследователно в различните части на ЕС, се посочва в доклада.
ЕС не е приел собствен списък на чуждите държави, които представляват заплаха за вътрешния пазар заради изпирането на пари. Комисията не е изготвила необходимата статистика по този въпрос и това затруднява оценката на мащаба на прането на пари и финансирането на тероризма в ЕС, отчита палатата.
Европейският банков орган (ЕБО) има правомощия да разследва възможните нарушения на законодателството на ЕС в тази област, но през последните 10 години е открил само едно нарушение и не е извършил разследване на това нарушение по собствена инициатива, се казва в доклада. При съставянето му са открити опити за оказване на влияние върху членове на ръководството на ЕБО при обсъждането на възможни препоръки, свързани с нарушение на правото на ЕС.
