Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
При първоначално проведените разследвания, свързани с това наказателно производство, е наложена мярка за запор на парична сума от 18 399 941,50 евро.
Бизнесменът Тачи, който също има швейцарско гражданство, е издирван и се смята, че е приютен в тази страна, докато двамата му най-доверени сътрудници, Бледар Лило, който е неговият бодигард, и Артур Бала, роднина на семейство Тачи, са арестувани.
„Част от тази финансова схема, с помощта на замесени албански граждани, е извършването на някои банкови операции и трансакции в банка в Албания, операции, които са извършени само частично и не напълно реализирани поради следствени действия, проведени от спецпрокуратурата срещу корупцията и организираната престъпност, се казва в съобщение.
По време на разследването са събрани доказателства, които потвърждават, че определен процент от паричните обезщетения е бил обещан срещу услугата за парични преводи и укриване.
На Резарт Тачи, собственик на албанската петролна индустрия „Ойл Тачи“, са блокирани банковите сметки и са конфискувани 1,3 милиона долара от съд в Тирана през май 2016 г. Той е обвинен в укриване на данъци в размер на около 6 милиона евро за период от четири години.
