Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия

13 май 2021, 10:08 часа • 1491 прочитания

Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си

Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.

До това се стигна след разследване по-рано тази година, което установи, че вероятно е имало престъпна дейност в казината на Crown Resorts в други австралийски градове.

Crown е подложен на огромен натиск да реформира своите хазартни операции след разследването.

Установено е, че Crown е "улеснявал прането на пари, излагал е персонала на риска от задържане в чужда юрисдикция и е осъществявал търговски отношения с лица", свързан с престъпни групи.

Констатациите са попречили на компанията – чийто мажоритарен собственик е милиардерът Джеймс Пакър - да получи лиценз за експлоатация на новопостроеното си казино в Сидни.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Новините днес