По обвинителен акт на Окръжната прокуратура състав на Окръжния съд в Разград осъди трима души за извършени данъчни измами в особено големи размери. Делото стана известно след провеждането на специализирана полицейска операция в Разград под името „Схемите” на 15 ноември 2010 година.
Окръжната прокуратура в Разград образува досъдебно производство срещу Габриела Петрова като помагач и Александър Александров и Катя Юлиянова като извършители на деяние за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 2,894 млн. лева, което е в особено големи размери - престъпление по член 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с член 26, ал. 1, във връзка с член 20, ал. 2 и 4 от Наказателния кодекс.
Габриела Петрова бе осъдена вчера, 25 ноември 2015 год., от състав на Разградския окръжен съд на три години и половина лишаване от свобода при първоначално строг режим. Извършителите Александър Александров, управител на „Агротрейд 2010”, и Катя Юлиянова, управител на „ХМХ агро”, са осъдени на три години лишаване от свобода, отложени с петгодишен изпитателен срок.
Ръководителят на схемата на данъчната измама в особено големи размери е Габриела Петрова, която е инициатор на регистрирането на дружествата на другите двама подсъдими, които не се познавали помежду си. Механизмът на избягването на установяването и плащането на данъчните задължения действал чрез декларирането на неизвършени доставки от фирми, регистрирани по ДДС, а в действителност те са били извършени от лица, които не са регистрирани по Закона за ДДС, като по този начин е ползван неправомерно данъчен кредит в посочения размер.
При задържането на Габриела Петрова по време на специализираната полицейска операция „Схемите” у нея са открити 350 000 лева в брой, които са възстановени в държавния бюджет. Междувременно преди месец тя получи ефективна присъда като извършител също за данъчна измама.
Присъдата на Разградския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.
