Руски олигарси, близки до Владимир Путин, са знаели предварително за планираната от президента инвазия в Украйна и са започнали да преписват активите си на свои роднини, за да избегнат конфискацията им. Това съобщава Агенцията за борба с финансовите престъпления (FinCen) към Министерството на финансите на САЩ.
Oligarchs close to #Putin knew about the impending invasion of #Ukraine and started to rewrite their assets to their relatives in order to avoid their confiscation, reports the US Treasury's Financial Crimes Enforcement Agency.
— NEXTA (@nexta_tv) January 16, 2023
Oligarch Roman #Abramovych is cited as an example. pic.twitter.com/naHl0HEde4
Става въпрос за няколко олигарси и представители на т.нар руски елит, като за пример е даден бившият собственик на футболния клуб Челси Роман Абрамович. Разкритията, че той е прехвърлил активи на децата си преди войната на Путин в Украйна, вече бяха направени от британския вестник "Гардиън".
По-рано през януари изданието се позова на документи от кипърската компания Meritservus и съобщи, че малко преди началото на инвазията милиардерът е прехвърлил активи на стойност най-малко 4 млрд. долара на седем деца. Най-малкото от тях е на 9 години.
Преди войната Абрамович е притежавал поне 10 офшорни тръста в Кипър и Джърси. През февруари той е започнал тяхната реорганизация. Децата на милиардера са станали акционери в големи руски компании и собственици на скъпи имоти. Процедурата по реорганизация приключва в деня на началото на войната - 24 февруари 2022 г.
FinCen смята, че и останалите олигарси са следвали модел, подобен на този на Роман Абрамович, пише Moscow Times.
В доклад на американската агенция от 22 декември 2022 г. става ясно, че "няколко руски олигарси прехвърлят действителната собственост върху своите дружества, тръстове или сметки на своите деца, други членове на семейството или близки бизнес партньори".
Руските олигарси са закупили стоки или имущество на висока стойност през 2022 г. - това включва бижута, произведения на изкуството и имоти или недвижими имоти в други държави, още преди инвазията.
"Данните показват потенциални промени в дългогодишните финансови потоци, свързани с олигарси, свързани с имоти и компании в САЩ - няколко олигарси са прехвърлили средства от сметки в Русия към сметки в други държави, включително в САЩ, малко преди или около момента на руското нахлуване и са използвали средствата за разходи, свързани с имоти", гласи още документът, качен в сайта на агенцията.
От март 2022 г. насам FinCen публикува и няколко предупреждения, в които призовава американските финансови институции да бъдат бдителни срещу опитите за заобикаляне на широкообхватните санкции и други ограничения, наложени от САЩ във връзка с непровокираната военна инвазия на Русия в Украйна.
ОЩЕ: 11-те олигарси на Путин, които ЕС отказва да санкционира
