ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са 4 лица, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила. Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).
ОЩЕ: Спряха добричка кабеларка, предлагала платени канали без разрешение (СНИМКИ)
Какво се знае до момента?
До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
ОЩЕ: Внимание: Нова фишинг атаката от името адвокатски дружества
В хода на осъществените действията по разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.
При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева.
Всички те са привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.
Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.
