Разбиха мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия. Софийска градска прокуратура съвместно с Главна дирекция „Национална полиция" на МВР извърши действия по разследване спрямо международна организирана престъпна група за измами с финансови инструменти при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.
Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, чрез които се счита, че са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро. Голяма част от жертвите са от Германия.
При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са четири кол центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са иззети над 150 компютъра, множество носители на данни, както и над 1 млн. долара в криптовалути и 50 000 евро в „кеш". Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.
В България е извършено претърсване на офис на търговско дружество и на офис на счетоводна фирма. Претърсени са два домашни адреса, извършен е обиск на едно лице, иззети са компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др. Българските власти са разпитали 42 лица, от които шестима чужденци. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50 лица.
Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.
По време на разследванията относно организираната престъпна група са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България.
У нас е регистрирана и се помещава фирма, която създава, софтуерно програмира и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност, посочват от прокуратурата.
Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър.
Мрежата е привличала потенциални инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с присъствието на експерт по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.
Разследванията на онлайн измамата са започнали през 2021 г. от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг. Акцията е подготвена на координационна среща, организирата от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.
ОЩЕ: Прокуратурата: Разследваната криптобанка "Нексо" е свързана с лице, финансиращо тероризма
