Шестима души са били арестувани у нас за престъпления за източване на поне 62 млн. евро от фондове на Люксембург. Това става ясно от официално съобщение на МВР. Специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена на 23 януари на територията на няколко области в страната. Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург, с която действията на българска територия са делегирани на Окръжна прокуратура – Варна.
ОЩЕ: Вместо безплатни прегледи: Пенсионери с кредити за хиляди левове
Как е ставала измамата?
В рамките на извършената от служителите на сектор „Издирване“ на Главна дирекция „Национална полиция“ оперативна и издирвателна работа на територията на областите Варна, Силистра, Сливен, Перник и София са задържани шестима на основание на издадени европейски заповеди за арест. Те са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Участието на българските граждани е в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършено разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.
ОЩЕ: "Крупна измама": Българин източил над 2 млн. паунда във Великобритания
Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро. Проверени са осем адреса, иззети са веществени доказателства, сред които – голям брой мобилни телефони.
При подготовката и осъществяването на специализираната операция е поддържан ежедневен контакт с представители на властите в Люксембург, а екип от шестима експерти от полицията на Люксембург е участвал пряко в реализацията.
ОЩЕ: Разбиха престъпна група, източила 800 000 лв. от банкови сметки
Шестимата български граждани са задържани за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.
Работата по случая продължава.
