В Националната агенция за приходите (НАП) има подаден сигнал, свързан с дейността на компанията BETL, в резултат на който инспекторите по приходите събират допълнителни данни за дружеството и анализират наличната информация. Правят се проверки на лица, а също и на дейността - как и по какъв начин е осъществявана тя на територията на България. Това става известно от отговор на НАП на запитване от страна на БТА дали има подадени сигнали срещу дейността на BETL и планира ли приходната агенция да предприеме действия, влизащи в нейните компетенции.
Засега само събират информация
От приходната агенция посочват, че след събиране на необходимата информация и обстоен преглед на всички факти и обстоятелства, НАП ще предприеме необходимите действията от своята компетентност.
Още: „Не знаех, че е пирамида“: Говори Калина Николова, сочена за управител на BETL
Дружеството BETL, което е регистрирано във Великобритания, се занимава у нас със споделено отдаване под наем на външни батерии за мобилни устройства. Според информацията, българи са инвестирали около 80 млн. долара в схемата в рамките на 6 месеца, като от 5 декември компанията е спряла да изплаща дивиденти на инвеститорите.
От Комисията за финансов надзор по-рано посочиха, че въпреки, че BETL не попада под техния надзор по смисъла на Закона за комисията за финансов надзор, институцията включва дружеството в списък с нелицензирани дружества, които нямат право да извършват дейност като инвестиционни посредници или управляващи дружества на територията на България. Въпреки че BETL не предлага инвестиционни услуги, регулаторът прави този ход с цел обществото да бъде запознато.
От КФН уточниха, че дружеството не е регистрирано като инвестиционен посредник и няма право да извършва подобна дейност у нас или в рамките на Европейския съюз по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти. От институцията са инициирали и комуникация с финансовия регулатор на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Financial Conduct Authority) за целите на проверка за извършваните дейности от компанията BETL, тъй като към настоящия момент в КФН не са налице данни компанията да е предоставяла инвестиционни услуги или да е извършвала инвестиционни дейности в контекста на пазарите на финансови инструменти.
В началото на тази седмица от МВР заявиха че проверяват случая с BETL, като към онзи момент вече има над 20 подадени сигнала в дирекция "Киберсигурност" и Главна дирекция "Национална полиция" извършва проверка по тях. Най-вероятно става дума за пирамидална структура, насочена към престъпна дейност, свързана с измами, каза тогава служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков на пресконференция.
Още: "Пирамида, насочена към престъпна дейност": МВР и НАП подхванаха случая с BETL (СНИМКИ)
