Окръжната прокуратура в Монтана завърши разследване срещу мъж от областния град, който е обвинен в пране на пари, придобити чрез компютърна измама, съобщиха от Съдебната палата в града.
На съд е предаден И.Г., който получил чрез измама неправомерно 192 770 лева.
Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури. На 27.02.2020 година представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква. Още: Как измамиха бизнесмен от София с над 1 млн. лв.
През периода от 06 март 2020 година до 15 май 2020 година S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измамата и че парите отивали в чужда банкова сметка. При проверка се установило, че сумите са влезли в банковата сметка на търговското дружество „М.М.“ АД, регистрирано в Монтана, България. Те били изтеглени от И.Г. в клон на банка в Монтана. Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, но тя отказала, тъй като парите били вече изтеглени.
Предстои делото срещу И.Г. да бъде разгледано в съда.
