Утре, 7 декември, Специализираната прокуратура ще иска от съда да остави в ареста Николай и Евгения Баневи. Разпоредено е прокурорско задържане до 72 часа, а обвинението срещу двамата няма да се ограничи само до пране на пари - ще има всъщност повече обвинения, предаде БГНЕС. Ето кои са те:
1. За ръководене на организирана престъпна група от Николай Банев и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група (чл. 321 ал.1 и ал.3 НК).
2. За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД, “Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв. (чл. 203 ал.1 НК).
3. За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД (три престъпления по чл. 255 ал.3 НК).
4. За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/.
5. За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.
