Компанията Nexo, чието име вече нашумя със сериозен скандал, ще съди България. "Топ префесионалисти на глобално ниво" вече оценяват щетите, които се оценяват на над 1 млрд. долара. "Ще отстоим своите интереси" - това заяви съоснователят на фирмата Антони Тренчев.
Антони Тренчев: Политическата ни класа използва българските органи за рекет
Припомняме, че името на фирмата стана известно, след като прокуратурата влезе в офисите ѝ. След това четирима души се сдобиха с обвинения - в пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз в периода от началото на 2018 г. до 12 януари 2023 г. на територията на България, Великобритания, Швейцария и Кайманови острови. не стана ясно кои са тези четирима души, но единият беше посочен от държавното обвинение за ръководител на организирана престъпна група.
Антони Тренчев обаче обясни пред Нова телевизия, че не е вярно това, което казва главният прокурор Иван Гешев - за започнали действия по сигнал от САЩ. Причината - Nexo постигнала споразумение с американските власти: Писмо от САЩ: Nexo ще плати 45 млн. долара санкция, има извършени множество нарушения
"Ползваме софтуер, който се ползва от ФБР и ЦРУ. С него следим всички трансакции в реално време", обясни Тренчев по отношение на обвинението за пране на пари. Той заяви, че човекът, за който прокуратурата ни казва, че е в списък на Израел с хора, извършващи терористична дейност - Мухмад Мохамед Махмуд Айеш, всъщност е получил две суми от 1500 и 400 долара 2 години, преди да бъде вписано там. Тренчев вярва и, че прокуратурата не се е задействала зарадит сигнали от измамени ирландски граждани.
"Въпросните индивиди са си получили всички пари, които са вложили заедно с печалбата - 126 млн. долара. Самите те признават това в жалбата си до британските органи. Не са доволни, че са изтеглили парите си точно преди криптовалутата да поскъпне. Затова претендират за някакви щети. Но няма съмнение, че ние ще спечелим това дело", каза той пред Нова телевизия.
За Антони Тренчев причината е за действията на прокуратурата са дарения от служители на фирмата за "Демократична България". Той вярва, че държавното обвинение действа на политическа основа.
ДБ: Около 10% са даренията от служители на Nexo за 2021 и 2022 година
