39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”, съобщи bTV.
Мярката за неотклонение на обвинените за схемата, определена като престъпление срещу Републиката, се гледа при закрити врата днес.
При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната прокуратура на 18 януари бяха задържани 43 лица, основно чуждестранни граждани.
Част от тях са разпитани и освободени, петима са с повдигнати обвинения. Сред тях е и българката Исения Асенова.
Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".
Числеността на групата е различна в различни моменти, в но периода, фиксиран в обвиненията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвинението, посочи наблюдаващия прокурор Евгения Станкова.
По думите й предстои да се доизяснява участие и на други лица, да се конкретизират обвиненията и да се прецени кои лица точно ще бъдат включени в групата.
На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра.
Гледането на мярката днес не започна веднага, съдията даде 40 минути на адвокати на един от обвиняемите да се запознаят с материалите.
