Презентация за инвестиционната компанияTGI Middle East FZE, упорито свързвана с депутата от ДПС Делян Пеевски, разкрива какви средства контролира въпросната компания. Става въпрос за общо около 700 млн. долара.
Кой стои зад TGI Middle East – това си остава все така неясно, но компанията беше едноличен собственик на Livero Establishment по времето, когато КЗК одобри Livero да купи българския тютюнев гигант "Булгартабак". Припомняме, че днес (12 април) беше оповестено, че British American Tobacco купува водещите марки на "Булгартабак" - Victory, Eva Slim и GD. Отделно, в края на миналата година КЗК позволи на TGI да купи "Техномаркет".
В презентацията, за която сайтът за разследваща журналистика "Биволъ" твърди, че е била изтрита от Интернет, но недостатъчно добре, е посочено, че TGI е "структурирана да инвестира в различни сектори в цял свят". Посочени са следните сектори – бързооборотни стоки, млечни продукти, търговия на дребно, недвижими имоти, логистика и IT услуги. Според информацията в първия сектор компаниите, контролирани от TGI, дават работа на над 2500 души и генерират активи за 350 млн. долара. Относно търговията на дребно е посочено, че опитът на TGI обхваща както големи търговски вериги, така и малки магазини, а за недвижимите имоти е изрично казано, че има "проследим архив" от инвестиции на стойност 1,5 млрд. долара.
Според КЗК TGI Middle East е собственост на Prest Trade, като тази компания принадлежала на неизвестно физическо лице. Името му обаче не беше съобщено от комисията при сделката за „Булгартабак“ от началото на 2014 година.
По документи Делян Пеевски няма нищо общо с въпросните фирми. От "Биволъ" обаче твърдят, че презентацията за постиженията на TGI е направена заради голяма имотна сделка, свързана с Пеевски.
Официалната информация за състоянието на Пеевски
1. 30.10.2014
2. 30.10.2014
3. 28.05.2015 - придобива 50% от Балканска Медийна Компания АД, 50% от Био Уотър Инвестмънт ООД, 49% от Al Entisar General Enterprises Co LLC, 90% от НСН Инвестмънт ООД.
4. 30.11.2015 - придобива 100% от Intrust Ltd., 100% от Redwood Capital Ltd., 100% от Uno de Senso Group Ltd.
5. 04.01.2016 - придобива 100% от Richi International Ltd.
6. 28.04.2016 - продава 100% от Richi International Ltd., 100% от Redwood Capital Ltd., 100% от Uno de Senso Group Ltd.
7. 12.05.2016 - придобива 50% от Био Уотър ООД, 50% от Био Уотър Инвестмънт ООД и 10% от НСН Инвестмънт ООД.
8. 15.05.2016 - придобива 50% от Балканска Медийна Компания АД
9. 27.05.2016 - продава 100% от Био Уотър ООД, 100% от Био Уотър Инвестмънт ООД и 100% от НСН Инвестмънт ООД
10. 14.06.2016 - придобива 100% от Proof Method Marketing
11. 22.12.2016 - продава 49% от Al Entisar General Enterprises Co LLC
